Cơ quan quản lý phải vào cuộc siết chặt hoạt động giao dịch

Việc đổi mới tài chính tại Trung Quốc đã được diễn ra nhưng kèm theo đó là những "chi phí ngầm" như việc tội phạm ngày càng trở nên phức tạp hơn, phát triển từ gian lận trên điện thoại cho tới các hình thức tội phạm tài chính tiên tiến hơn.

Theo ông Li Xuyang, người đứng đầu bộ phận an ninh và chống gian lận tại phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo của Tencent, công nghệ blockchain đang nổi lên là một công cụ cho các gian lận tài chính.

TheLEADERCác hành vi bất chính một mặt khiến nhà đầu tư suy giảm niềm tin, mặt khác buộc các cơ quan quản lý phải vào cuộc siết chặt hoạt động giao dịch. hết thảy, ít ra trong ngắn hạn, đang tạo thành một "cơn bão ngược" ở thế giới tiền ảo. ifan là gì
thời kì gần đây, các chỉ số của Bitcoin nói riêng và tiền ảo nói chung luôn trong tình trạng báo đỏ. Ảnh AFP
Tính từ đầu năm tới nay, so với mức cao nhất, vốn hóa thị trường của thế giới tiền ảo đã mất hơn một nửa giá trị với hơn 480 tỷ USD bị “thổi bay”.

Theo số liệu từ Coinmarketcap, tổng giá trị của vơ các đồng tiền kỹ thuật số đạt hơn 830 tỷ USD thời khắc ngày 7/1, mức cao nhất trong tháng vừa qua.

Vào thời điểm giá Bitcoin suy giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 8.000 USD và các đồng tiền ảo khác cũng rơi vào tình trạng rưa rứa, con số này chỉ còn lại khoảng 348 tỷ USD, đồng nghĩa với việc hơn 58% giá trị bị mất đi chỉ trong vòng 30 ngày.

Chỉ riêng ngày hôm qua, hơn 100 tỷ Đô la Mỹ đã bị xóa sạch khỏi thị trường tiền kỹ thuật số trong bối cảnh những lo ngại ngày một tăng về các quy định chặt chịa hơn trên quy mô toàn cầu cũng như sự lo âu về thao túng giá trên một số sàn giao tiếp lớn.

Thời gian gần đây, tình trạng bán tháo các đồng tiền mã hóa ngày càng gia tăng khiến không chỉ giá Bitcoin mà nhiều đồng khác rơi vào tình trạng suy giảm mạnh mẽ. bữa qua, theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin do Coindesk tổng hợp đã có thời điểm chuyển di xuống dưới 8.000 USD, thấp nhất trong vòng 11 tuần trở lại đây.

Viễn cảnh phát triển nở rộ giống như thời khắc những tháng cuối năm 2017 đã không diễn ra khi thế giới tiền ảo liên tục gặp phải các thông tin bất lợi.

Tại một trong những thị trường giao thiệp sôi động nhất, Hàn Quốc, các nhà quản lý liên tiếp phát đi những thông tin về kế hoạch điều chỉnh cũng như các biện pháp mạnh tay hơn đối với tình trạng đầu cơ và bong bóng tại quốc gia này.

Bắt đầu từ ngày 30/1, Hàn Quốc chính thức cấm các đàm luận tiền ảo vô danh và chỉ cho phép các bàn luận được chính xác giống với tài khoản nhà băng. Theo lý giải, biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn các hoạt động phạm pháp như rửa tiền, trốn thuế hay tài trợ cho phạm nhân. lãi suất hextracoin ngày hôm nay

Không chỉ vậy, doanh nghiệp và cá nhân chủ nghĩa Hàn Quốc giao tế tiền ảo tại các sàn của nước này còn phải chịu mức thuế 24,2%.

Tại Nhật Bản, một trong những quốc gia tạo nhiều điều kiện thuận tiện nhất cho phát triển tiền kỹ thuật số nói riêng và công nghệ blockchain nói chung, vụ tấn công vào sàn giao du lớn đã khiến các nhà chức trách phải nghĩ suy lại.

Tin tặc đã tấn công vào Coincheck, sàn giao dịch lớn thứ tư của Nhật Bản, và móc túi hơn 534 triệu USD giá trị đồng NEM.

Vụ việc đã khiến cơ quan quản lý tại nhà nước này tiến hành thẩm tra tất tật các sàn giao tiếptrong nước, khiến các đồng bạc ảo một phen lao đao.

Đầu tuần này, một trong những mạng tầng lớp lớn nhất thế giới Facebook đã ra tuyên bố cấm mọi lăng xê can dự tới tiền ảo, gọi vốn thông qua tiền ảo (ICO) do những quảng cáo này được xem là “liên quan đến các hoạt động lăng xê gây lầm lẫn hoặc lừa đảo”.

Không dừng lại ở đó, tuyên bố mới đây từ các nhà cầm quyền Ấn Độ đấu đẩy Bitcoin đi xuống.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết: “Chính phủ Ấn Độ không xác nhận tiền ảo là một loại đấu thầu hợp pháp hay một loại đồng xu và sẽ thực hiện tất các biện pháp nhằm loại bỏ việc sử dụng các loại tài sản này như một phương thức thanh toán hay trong việc tài trợ vào hoạt động phi pháp”. hướng dẫn đầu tư bitconnect